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El mercado de las criptomonedas en México ha experimentado un crecimiento notable, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y la Regla de Viaje establecida por el GAFI. Para operar de manera legal y eficiente, es esencial que las empresas cripto implementen soluciones integradas de cumplimiento.
Scorechain y CryptoSwift se han unido para ofrecer una solución completa que abarca desde el monitoreo de transacciones hasta el cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje, adaptada a las necesidades específicas del mercado mexicano.
Identifica y verifica a las contrapartes en tiempo real, asegurando que cada transacción cumpla con los requisitos de la Regla de Viaje sin afectar la experiencia del usuario.
Analiza transacciones en blockchain, detecta actividades sospechosas y genera alertas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las políticas AML.
Desde la verificación de identidad hasta la generación de informes para reguladores, todo el proceso está integrado y automatizado, reduciendo la carga operativa.
Nuestra solución está alineada con:
Esta integración es ideal para:
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Scorechain — Líder global en soluciones de cumplimiento AML y monitoreo de transacciones en el sector cripto.
CryptoSwift — Tu aliado para cumplir con la Regla de Viaje de manera eficiente y segura.
Juntos, facilitamos el cumplimiento normativo para impulsar tu crecimiento en el mercado mexicano.