Join our dynamic team and contribute to cutting-edge solutions in a collaborative environment, where innovation meets expertise to shape the future of blockchain analytics and compliance.
Colombia está avanzando rápidamente hacia la regulación formal del ecosistema cripto. La Superintendencia Financiera, junto con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), está impulsando mayores exigencias en cuanto a Prevención de Lavado de Activos (AML) y la Regla de Viaje del GAFI.
Para los exchanges, fintechs y bancos que operan en el país, cumplir no solo es una obligación, sino una oportunidad para crecer de forma segura.
Con Scorechain y CryptoSwift, ahora tenés acceso a una solución integral que cubre:✅ Monitoreo de transacciones y scoring de riesgo AML
✅ Cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje
✅ Flujo de datos seguro, trazable y alineado con las autoridades colombianas
Identificá al VASP receptor, compartí información en tiempo real y cumplí con la Regla de Viaje sin fricciones.
Clasificación automática de transacciones, detección de wallets sospechosas, monitoreo de sanciones y listas negras.
Nuestra solución está lista para los desafíos del mercado colombiano.
Sí, si sos:
✔️ Un exchange registrado o que planea operar en Colombia
✔️ Una fintech que acepta pagos en cripto
✔️ Un custodio o billetera digital
✔️ Una plataforma DeFi que opera con usuarios colombianos
✔️ Un banco que empieza a explorar activos digitales
🛠️ Solicitá una demo gratuita y descubrí cómo Scorechain y CryptoSwift pueden ayudarte a evitar sanciones, proteger a tus usuarios y crecer con confianza.
👉 Agenda tu Demo | Consulta con nuestros expertos
La transparencia, trazabilidad y cumplimiento ya no son opcionales. Con Scorechain + CryptoSwift, son tu nuevo estándar.