Descubre cómo Scorechain puede ayudar a tu empresa
Construya un enfoque estructurado y coherente para gestionar el riesgo de los criptoactivos y evite que entren fondos contaminados en su plataforma.
Personalice los indicadores de riesgo para señalar tipos, países y comportamientos específicos y refuerce su administración de riesgos.
Utilice nuestra API de fácil implementación para automatizar tus procesos de riesgo
Tenemos clientes a nivel mundial
"El uso de Scorechain nos ha ayudado a actualizar nuestro sistema contra el lavado de dinero y a detectar mejor cualquier actividad ilícita. Siendo Scorechain un servicio reconocido, también nos ha simplificado el cierre de nuevas relaciones comerciales con empresas de criptomonedas."
Iconomi
Descubre nuestras soluciones
Esta solución te ayudará a rastrear el origen y el destino de los fondos, para luego evaluar el riesgo y construir una estrategia adecuada para satisfacer los requisitos de AML gracias a las características personalizables.
conozca más
Assess the level of risk from VASPs with detailed due diligence information and risk scoring.
conozca más
Los reportes KYA y KYT te dan información detallada sobre la actividad, el riesgo, o los fondos entrantes y salientes. Pueden ser usados para presentar reportes de actividades sospechosas y reportes de transacciones sospechosas. Utilice nuestra API de fácil integración para automatizar todo el proceso y tener una operación continua.
conozca más