📜 Conformidade com Criptomoedas no Brasil: Regulamentação & Soluções AML

Mantenha-se à Frente das Regulamentações Cripto no Brasil

O mercado de criptomoedas no Brasil está crescendo rapidamente, e com isso, as regulamentações de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (CFT) estão se tornando mais rígidas. Sua empresa está em conformidade com as novas exigências legais?

Na Scorechain, oferecemos soluções avançadas de monitoramento, análise e conformidade AML para ajudar empresas no Brasil a mitigar riscos e atender às exigências regulatórias do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

🚀 Por que a Conformidade com Criptomoedas é Essencial no Brasil?

🔹 Evite multas e restrições regulatórias – Novas leis exigem relatórios detalhados sobre transações cripto.
🔹 Previna atividades ilícitas com cripto – Identifique e mitigue riscos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros.
🔹 Aumente a confiança e a credibilidade – A conformidade AML fortalece a reputação da sua empresa com reguladores, investidores e clientes.

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🔍 Regulamentações AML para Criptomoedas no Brasil

📌 PL 4.401/2021 (Marco Legal dos Criptoativos): Estabelece obrigações regulatórias para provedores de serviços de cripto e medidas de combate à lavagem de dinheiro.
📌 Supervisão do BACEN e CVM: O Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários regulam transações financeiras e atividades com criptoativos.
📌 Padrões Internacionais FATF/GAFI: O Brasil segue as diretrizes do FATF (GAFI), incluindo a Travel Rule, que exige monitoramento e reporte de transações suspeitas.

Garantir a conformidade é essencial para evitar sanções e manter suas operações sem interrupções.

🛡️ Soluções AML da Scorechain para Empresas Cripto no Brasil

Com a Scorechain, sua empresa pode cumprir totalmente as regulamentações brasileiras e internacionais utilizando ferramentas avançadas de AML:

✅ Monitoramento de transações em tempo real com pontuação de risco para criptoativos.
✅ Análise automatizada de riscos AML para detectar atividades suspeitas e evitar penalidades.
✅ Relatórios regulatórios automáticos para atender às exigências do BACEN e da CVM.
✅ Integração fácil com exchanges, bancos e fintechs no Brasil.

📢 Sua Empresa Está em Conformidade com as Regulamentações Cripto no Brasil?

Não espere até que a fiscalização afete suas operações. Reduza riscos, garanta conformidade e proteja seu negócio com a Scorechain.

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📌 Perguntas Frequentes sobre Conformidade Cripto no Brasil

❓ Quem regula as criptomoedas no Brasil?
O Banco Central do Brasil (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) regulam transações cripto, com novas obrigações sob o PL 4.401/2021.

❓ O reporte de transações cripto é obrigatório no Brasil?
Sim. Provedores de serviços cripto devem monitorar e reportar atividades suspeitas de acordo com as normas de AML e os padrões do FATF (GAFI).

❓ Como a Scorechain ajuda na conformidade com criptomoedas no Brasil?
Fornecemos soluções para monitoramento em tempo real, análise de risco e relatórios automatizados, garantindo conformidade total para exchanges, fintechs e bancos.

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