La solución para el cumplimiento de las regulaciones en las criptomonedas

Software de fácil uso para reducir el riesgo de lavado de dinero .

Implementa un enfoque en el riesgo de criptomonedas para tu negocio

Negocios de criptomonedas

Estamos ayudando a los negocios de criptomonedas cómo plataformas de intercambio, DEXs, custodios, carteras, plataformas de préstamos, servicios de pago, cajeros automáticos, ICOs y casinos con sus estrategias de regulación.

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Instituciones financieras

Estamos ayudando a las instituciones financieras tradicionales, como los bancos privados, empresas de gestión de activos, oficinas familiares y escritorios OTC a adaptar sus estrategias de cumplimiento.

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Manténgase al día con la normativa sobre criptomonedas

Our data team is consistently researching all the changing regulations and requirements from regulators all over the EU. Then we publish easy-to-understand quick guides including all the steps that compliance teams need to follow per country to meet the local crypto requirements.

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Scorechain Analytics

Scorechain Analytics rastrea las criptomonedas y te ayuda a crear una estrategia estructurada y coherente de AML para identificar, evaluar y gestionar el riesgo.

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Exploration Tool

Investiga hasta qué punto una cartera está vinculada a cualquier actividad ilícita y mitiga los riesgos AML/CTF. Nuestro equipo puede realizar investigaciones forenses de criptomonedas para descubrir activos robados u ocultos.

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