Investiga cualquier actividad ilícita y mitiga los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Realice sus investigaciones exhaustivas sobre las criptocarteras con nuestra Herramienta de Exploración. Ahora es posible ver claramente cómo varias direcciones interactúan entre sí y cómo están vinculadas a ciertos tipos de actividades ilícitas o sospechosas.
Los usuarios pueden tener una clara visualización de los vínculos entre la dirección investigada y otras direcciones/carteras, o un tipo de entidad específica como Hack, Scam, Darkweb, lista de sanciones de la OFAC, etc. Además, también pueden investigar si un monedero tiene que ver con un determinado tipo de comportamiento (peeling chain, mixing patterns, etc.) y de qué manera. Los flujos de transacciones entre ellos se muestran de forma intuitiva para que el equipo de compliance pueda descifrar el caso de forma eficiente.