Scorechain Analytics

La cripto plataforma contra el lavado de dinero que facilita el analisis y la gestión de riesgos

Solución de compliance para Lavado de dinero

Scorechain Analytics realiza un seguimiento de las criptomonedas y le ayuda a crear un enfoque estructurado y coherente para identificar, evaluar y gestionar el riesgo. Las empresas cripto-nativas y las instituciones financieras tradicionales utilizan la solución de cripto-vigilancia de Scorechain para construir una estrategia adecuada y satisfacer los requisitos de cripto-AML.

Un conjunto de herramientas de criptoanálisis con todas las funciones que necesitas.

Puntuación e indicadores de riesgo en las criptomonedas entrantes y salientes

Análisis de datos financieros para direcciones, entidades y tokens

Seguimiento de transacciones para los blockchains, incluidas las operaciones DEX

API fácil de integrar para automatizar todo el proceso

Puntuación e indicadores de riesgo

Proporcionamos una puntuación de riesgo a nivel de la dirección, la transacción y la entidad, tanto para los fondos entrantes como para los salientes. Esto ayuda a los usuarios a comprender el nivel de riesgo AML. Los indicadores de riesgo pueden configurarse para adaptarse a los procesos internos y a los requisitos locales del regulador.

Alertas

Nuestras alertas pueden implementarse y activarse automáticamente gracias a la API. Los clientes pueden crear sus propias condiciones y recibir notificaciones en tiempo real en cuanto haya una actividad sospechosa.

conozca más

Más de 200 clientes satisfechos!

Desde 2015, hemos trabajado con más de 200 clientes en más de 45 países diferentes. Proporcionamos nuestra solución a empresas de criptomonedas, instituciones financieras, gobiernos y agencias.