La cripto plataforma contra el lavado de dinero que facilita el analisis y la gestión de riesgos
Solución de compliance para Lavado de dinero
Scorechain Analytics realiza un seguimiento de las criptomonedas y le ayuda a crear un enfoque estructurado y coherente para identificar, evaluar y gestionar el riesgo. Las empresas cripto-nativas y las instituciones financieras tradicionales utilizan la solución de cripto-vigilancia de Scorechain para construir una estrategia adecuada y satisfacer los requisitos de cripto-AML.
Un conjunto de herramientas de criptoanálisis con todas las funciones que necesitas.
Puntuación e indicadores de riesgo en las criptomonedas entrantes y salientes
Análisis de datos financieros para direcciones, entidades y tokens
Seguimiento de transacciones para los blockchains, incluidas las operaciones DEX
API fácil de integrar para automatizar todo el proceso
Proporcionamos una puntuación de riesgo a nivel de la dirección, la transacción y la entidad, tanto para los fondos entrantes como para los salientes. Esto ayuda a los usuarios a comprender el nivel de riesgo AML. Los indicadores de riesgo pueden configurarse para adaptarse a los procesos internos y a los requisitos locales del regulador.
Utilice los reportes para archivar datos y compartir información específica sobre una dirección o una transacción. Los reportes proporcionan información clara sobre la actividad de la dirección/transacción.
conozca más
Nuestras alertas pueden implementarse y activarse automáticamente gracias a la API. Los clientes pueden crear sus propias condiciones y recibir notificaciones en tiempo real en cuanto haya una actividad sospechosa.
conozca más
Más de 200 clientes satisfechos!
Desde 2015, hemos trabajado con más de 200 clientes en más de 45 países diferentes. Proporcionamos nuestra solución a empresas de criptomonedas, instituciones financieras, gobiernos y agencias.