Cumplimiento AML para Cripto en Argentina: Todo lo que Necesitás Saber
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Argentina es uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en América Latina, impulsado por la inflación y la búsqueda de alternativas financieras. Sin embargo, con este crecimiento, las regulaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) para el sector cripto se están endureciendo, y el gobierno exige mayor transparencia en las transacciones digitales.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) están alineando el marco regulatorio con los estándares internacionales del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), lo que significa que los exchanges, proveedores de billeteras y otras empresas cripto deben cumplir con estrictas normativas de AML y KYC (Conocé a tu Cliente) para operar legalmente y evitar sanciones.
🔹 Con Scorechain, podés integrar soluciones avanzadas de análisis blockchain y monitoreo AML para cumplir con las regulaciones cripto en Argentina sin complicaciones.
⚖️ Regulaciones AML para Criptomonedas en Argentina
Las regulaciones AML para cripto en Argentina están basadas en:
✅ Ley 25.246 (Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo): Obliga a reportar transacciones sospechosas a la UIF.
✅ Reglamento del Banco Central de la República Argentina (BCRA): Exige que las instituciones financieras identifiquen y supervisen operaciones cripto.
✅ Normas del GAFI: Argentina debe cumplir con los estándares internacionales de AML para criptoactivos.
✅ Regulación de la UIF sobre activos virtuales: Obliga a exchanges y VASPs a implementar políticas de prevención de lavado de dinero.
Requisitos AML Claves para Empresas Cripto en Argentina
✔ Registro obligatorio ante la Unidad de Información Financiera (UIF)
✔ Implementación de políticas AML/KYC para la verificación de identidad de usuarios
✔ Monitoreo y reporte de transacciones sospechosas a la UIF
✔ Detección de operaciones de alto riesgo vinculadas a fraudes o mercados ilegales
✔ Cumplimiento con la Regla de Viaje del GAFI para identificar remitentes y destinatarios en transacciones cripto
🔎 El incumplimiento de las regulaciones AML en Argentina puede derivar en sanciones financieras, restricciones operativas e incluso causas penales.
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🔍 ¿Cómo Scorechain Ayuda con el Cumplimiento AML para Cripto en Argentina?
Con Scorechain y su tecnología avanzada de análisis blockchain, podés monitorear transacciones, detectar actividad sospechosa y generar reportes de cumplimiento en tiempo real, asegurando que tu empresa opere de manera legal en Argentina y bajo los estándares globales.
🚀 Nuestras herramientas de cumplimiento AML te permiten:
🔗 1. Monitoreo Automatizado de Transacciones Cripto
✅ Evaluación de riesgo en tiempo real para cada transacción
✅ Detección de actividades inusuales y patrones sospechosos
✅ Cumplimiento con las normativas AML de Argentina y el GAFI
🛡️ 2. Cumplimiento con la Regla de Viaje del GAFI
✅ Verificación automatizada de la identidad del remitente y receptor
✅ Intercambio seguro de datos entre proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
✅ Alertas instantáneas para minimizar riesgos de cumplimiento
📊 3. Análisis Avanzado de Riesgo en Blockchain & KYT (Know Your Transaction)
✅ Monitoreo de actividad en la blockchain para auditorías regulatorias
✅ Identificación de transacciones vinculadas a fraudes, financiamiento del terrorismo o mercados ilegales
✅ Generación de reportes de cumplimiento listos para inspecciones
⚖️ 4. Monitoreo de Listas de Sanciones & Blacklists
✅ Bloqueo de transacciones de direcciones de alto riesgo o sancionadas
✅ Identificación de actividades ilícitas antes de que se conviertan en un problema
✅ Transparencia total para un cumplimiento normativo sólido
🌍 ¿Por qué Fortalecer tu Cumplimiento AML en Argentina?
📍 Alineación con Regulaciones Internacionales – Argentina está reforzando las normas AML para criptoactivos siguiendo las directrices del GAFI y estándares globales.
📍 Mercado en Crecimiento – Con un alto nivel de adopción, el sector cripto argentino está atrayendo más exchanges, fintechs e inversores institucionales.
📍 Protección Operativa – Implementar un marco sólido de cumplimiento AML protege tu empresa de sanciones, fraudes y riesgos legales.
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