Scorechain + CryptoSwift: Conformidade AML e Regra de Viagem para Cripto no Brasil
🔐 Esteja em conformidade com o Banco Central, a Receita Federal e os padrões internacionais do GAFI
Com o crescimento acelerado do mercado de criptoativos no Brasil, os órgãos reguladores estão intensificando os requisitos de compliance para empresas cripto. A implementação da Resolução nº 4.893/21, as diretrizes da Receita Federal, e a futura regulamentação do Banco Central destacam a importância de soluções robustas de AML e Regra de Viagem.
A integração entre Scorechain e CryptoSwift oferece uma solução completa para o cenário regulatório brasileiro:
✅ Monitoramento em tempo real de transações e riscos AML
✅ Cumprimento automatizado da Regra de Viagem
✅ Proteção contra atividades ilícitas e conformidade com as leis nacionais e internacionais
🚀 Benefícios para sua operação no Brasil
✅ Cumprimento automático da Regra de Viagem com CryptoSwift
Identifique, verifique e compartilhe informações entre VASPs de forma segura e compatível com as exigências da Regra de Viagem do GAFI—sem comprometer a privacidade do usuário.
✅ Análise de risco e monitoramento AML com Scorechain
Detecte carteiras de alto risco, movimentos suspeitos e vinculações com fraudes, dark web ou sanções. Tudo com rastreabilidade completa e relatórios prontos para auditoria.
✅ Fluxo de conformidade eficiente e escalável
Automatize o KYC, a verificação de transações e os relatórios exigidos por órgãos como a COAF e a Receita Federal.
📜 Em conformidade com a regulamentação brasileira
✔️ Recomendações do GAFI sobre AML e Regra de Viagem
✔️ Diretrizes do Banco Central do Brasil (BCB) sobre ativos virtuais
✔️ Obrigações da Receita Federal e do COAF sobre criptoativos
✔️ Regras da Instrução Normativa 1888/2019 sobre declaração de operações com cripto
🧩 Para quem é essa solução?
Se você é:
✔️ Um exchange de cripto ou corretora digital
✔️ Um provedor de carteira digital ou custódia de criptoativos
✔️ Uma fintech que oferece serviços com ativos virtuais
✔️ Um gateway de pagamento que aceita criptomoedas
✔️ Um banco ou instituição financeira que deseja entrar no mercado cripto
Essa integração é feita para você.
📢 Quer operar com segurança e em total conformidade?
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Com Scorechain e CryptoSwift, você transforma obrigações regulatórias em vantagem estratégica.
