Integración de Scorechain y CryptoSwift: Cumplimiento de la Regla de Viaje y AML en México
🔐 Cumple con las Regulaciones. Reduce Riesgos. Crece con Confianza.
El mercado de las criptomonedas en México ha experimentado un crecimiento notable, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las regulaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y la Regla de Viaje establecida por el GAFI. Para operar de manera legal y eficiente, es esencial que las empresas cripto implementen soluciones integradas de cumplimiento.
Scorechain y CryptoSwift se han unido para ofrecer una solución completa que abarca desde el monitoreo de transacciones hasta el cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje, adaptada a las necesidades específicas del mercado mexicano.
🚀 Beneficios de Integrar AML y la Regla de Viaje
✅ Automatización del Cumplimiento con CryptoSwift
Identifica y verifica a las contrapartes en tiempo real, asegurando que cada transacción cumpla con los requisitos de la Regla de Viaje sin afectar la experiencia del usuario.
✅ Monitoreo de Riesgos con Scorechain
Analiza transacciones en blockchain, detecta actividades sospechosas y genera alertas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las políticas AML.
✅ Flujo de Trabajo Eficiente
Desde la verificación de identidad hasta la generación de informes para reguladores, todo el proceso está integrado y automatizado, reduciendo la carga operativa.
✅ Cumplimiento con Normativas Locales e Internacionales
Nuestra solución está alineada con:
- Ley Fintech de México (2018)
- Requisitos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Estándares del GAFI y otras regulaciones globales
⚙️ ¿Cómo Funciona?
- Inicio de Transacción: El usuario inicia una transacción en la plataforma.
- Verificación de Contraparte: CryptoSwift verifica al VASP receptor y gestiona el intercambio seguro de datos según la Regla de Viaje.
- Análisis de Riesgo: Scorechain evalúa la transacción, realiza verificaciones de sanciones y analiza el historial de la cartera.
- Generación de Alertas: Se emiten alertas en caso de actividades sospechosas y se generan informes para auditorías.
- Registro Completo: Todas las actividades quedan registradas para cumplir con los requisitos regulatorios.
🧩 ¿Quiénes se Benefician?
Esta integración es ideal para:
- Exchanges y plataformas de trading
- Proveedores de billeteras digitales y servicios de custodia
- Procesadores de pagos con criptomonedas
- Fintechs que incorporan activos digitales en sus servicios
- Bancos que ofrecen productos relacionados con criptomonedas
💡 Scorechain + CryptoSwift: Tu Ventaja en el Mercado Mexicano
- Tecnología de vanguardia en cumplimiento combinada con infraestructura segura para la Regla de Viaje.
- Privacidad y seguridad en el manejo de datos sensibles.
- Alertas en tiempo real y reportes listos para auditorías.
- Reducción de la carga operativa, permitiéndote enfocarte en el crecimiento de tu negocio.
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Scorechain — Líder global en soluciones de cumplimiento AML y monitoreo de transacciones en el sector cripto.
CryptoSwift — Tu aliado para cumplir con la Regla de Viaje de manera eficiente y segura.
Juntos, facilitamos el cumplimiento normativo para impulsar tu crecimiento en el mercado mexicano.
