Integración de Scorechain y CryptoSwift: Cumplimiento AML y Regla de Viaje para Cripto en Colombia

🔐 Cumple con las normas de la Superfinanciera y del GAFI. Avanza con confianza en el mercado colombiano.

Colombia está avanzando rápidamente hacia la regulación formal del ecosistema cripto. La Superintendencia Financiera, junto con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), está impulsando mayores exigencias en cuanto a Prevención de Lavado de Activos (AML) y la Regla de Viaje del GAFI.

Para los exchanges, fintechs y bancos que operan en el país, cumplir no solo es una obligación, sino una oportunidad para crecer de forma segura.

Con Scorechain y CryptoSwift, ahora tenés acceso a una solución integral que cubre:✅ Monitoreo de transacciones y scoring de riesgo AML
✅ Cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje
✅ Flujo de datos seguro, trazable y alineado con las autoridades colombianas

🚀 ¿Qué Obtiene tu Empresa?

✅ Viajes de datos seguros y verificados con CryptoSwift

Identificá al VASP receptor, compartí información en tiempo real y cumplí con la Regla de Viaje sin fricciones.

✅ Detección de riesgo y análisis blockchain con Scorechain

Clasificación automática de transacciones, detección de wallets sospechosas, monitoreo de sanciones y listas negras.

✅ Conformidad completa con regulaciones locales e internacionales

Nuestra solución está lista para los desafíos del mercado colombiano.

📜 Alineado con:

• 🏛 Requisitos de la UIAF sobre activos virtuales
• 🏦 Guías de la Superfinanciera para operaciones cripto
• 🌐 Recomendaciones del GAFI / FATF sobre AML y Regla de Viaje

🧩 ¿Está pensada para vos?

Sí, si sos:
✔️ Un exchange registrado o que planea operar en Colombia
✔️ Una fintech que acepta pagos en cripto
✔️ Un custodio o billetera digital
✔️ Una plataforma DeFi que opera con usuarios colombianos
✔️ Un banco que empieza a explorar activos digitales

📢 ¿Querés cumplir con la regulación sin perder agilidad?

🛠️ Solicitá una demo gratuita y descubrí cómo Scorechain y CryptoSwift pueden ayudarte a evitar sanciones, proteger a tus usuarios y crecer con confianza.

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La transparencia, trazabilidad y cumplimiento ya no son opcionales. Con Scorechain + CryptoSwift, son tu nuevo estándar.

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