Cumplimiento AML y Regla de Viaje en Chile con Scorechain + CryptoSwift
🔐 Prepará tu negocio cripto para la Ley Fintech y las exigencias de la UAF
Chile está dando pasos firmes hacia la regulación del ecosistema cripto. Con la Ley Fintech N.º 21.521 en marcha y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) fortaleciendo su rol como supervisor, los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) deben estar listos para operar bajo estándares internacionales de cumplimiento.
La integración entre Scorechain y CryptoSwift ofrece una solución completa para el mercado chileno:
✅ Cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje (GAFI)
✅ Monitoreo AML y scoring de riesgo en tiempo real
✅ Trazabilidad total y protección contra fraudes
🚀 Ventajas para tu operación en Chile
✅ Cumplí con la Regla de Viaje sin fricción
CryptoSwift te permite verificar contrapartes y compartir datos con otros VASPs de manera segura, privada y conforme a norma.
✅ Detectá riesgos con análisis blockchain de Scorechain
Identificá transacciones de alto riesgo, wallets sospechosas y actividad inusual, todo en tiempo real y con reportes listos para presentar ante la UAF.
✅ Simplificá el cumplimiento, desde KYC hasta auditorías
Automatizá flujos de cumplimiento AML, conectá con herramientas existentes y evitá procesos manuales que consumen tiempo y recursos.
📜 Alineado con la Regulación Chilena
Nuestra solución cumple con los requerimientos de:
- 📘 Ley Fintech (N.º 21.521) que regula a los Proveedores de Servicios Financieros, incluyendo plataformas cripto.
- 🛡 Unidad de Análisis Financiero (UAF), que exige el reporte de operaciones sospechosas y mayor trazabilidad de activos digitales.
- 🌐 Recomendaciones internacionales del GAFI sobre AML y Travel Rule.
🧩 ¿Está diseñado para vos?
Sí, si sos:
✔️ Un exchange o plataforma de trading operando en Chile
✔️ Una fintech que ofrece servicios con criptoactivos
✔️ Una empresa de pagos con integraciones cripto
✔️ Un banco o entidad financiera que explora blockchain
✔️ Un custodio o proveedor de wallets para clientes en Chile
📢 ¿Querés adelantarte al cumplimiento?
🎯 Agendá una demo personalizada y conocé cómo Scorechain + CryptoSwift pueden ayudarte a:
- Cumplir con la Ley Fintech y la UAF
- Reducir riesgos operativos
- Generar reportes automáticos y auditables
- Escalar con confianza en el mercado chileno
Scorechain + CryptoSwift: la solución que transforma el cumplimiento en una ventaja competitiva para VASPs en Chile.
