Integración de Scorechain y CryptoSwift: Cumplimiento AML y Regla de Viaje en Argentina
🔐 Cumplí con la Regulación. Protegé tu operación. Hacé crecer tu negocio cripto en regla.
El ecosistema cripto argentino sigue en expansión, y con él, también crecen las exigencias regulatorias. La reciente Ley 27.739, sumada al rol clave de la Unidad de Información Financiera (UIF) y las recomendaciones del GAFI, establece un nuevo estándar para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAVs).
Scorechain y CryptoSwift unen fuerzas para ofrecerte una solución integrada que combina:
✅ Monitoreo avanzado de riesgo cripto (AML)
✅ Cumplimiento automatizado de la Regla de Viaje
Todo lo que necesitás para estar 100% alineado con los requisitos regulatorios argentinos e internacionales.
🚀 Beneficios Clave
✅ Cumplimiento Inteligente con CryptoSwift
Intercambio de datos seguro y en tiempo real entre VASPs, verificación automática del destinatario, y cumplimiento integral con la Regla de Viaje.
✅ Monitoreo AML en Tiempo Real con Scorechain
Detección de wallets sospechosas, scoring de riesgo por transacción y reportes auditables listos para presentar ante UIF o CNV.
✅ Automatización y Eficiencia Operativa
Menos procesos manuales. Menos errores. Más tiempo para enfocarte en escalar tu negocio.
🛡️ Cumplí con las Regulaciones Vigentes
Nuestra integración está alineada con:
- 📜 Ley 27.739 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- 🏦 Regulaciones del BCRA y CNV para PSAVs
- 🌐 Estándares internacionales de GAFI y FATF
🧩 ¿Quién Debería Usarlo?
✔️ Exchanges registrados en Argentina
✔️ Fintechs que operan con cripto
✔️ Custodios y proveedores de wallets
✔️ Plataformas de pagos y trading
✔️ Bancos que lanzan productos cripto
📢 ¿Listo para hacer las cosas bien desde el día uno?
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Con Scorechain y CryptoSwift, el cumplimiento deja de ser una carga para convertirse en tu ventaja competitiva.
