Compliance para Criptoativos no Brasil: Conformidade, Segurança e Regulamentação

🔐 Esteja em Conformidade com as Normas e Regulações do Mercado Cripto Brasileiro

O mercado de criptoativos no Brasil está crescendo rapidamente, mas também enfrenta exigências regulatórias cada vez mais rigorosas. Com a implementação da Lei 14.478/2022, a regulamentação do Banco Central (BCB) e as diretrizes da Receita Federal, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (PSAVs) precisam adotar práticas robustas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro (AML) para operar de forma legal e segura.

A Scorechain oferece uma solução completa para monitoramento de transações, análise de risco e conformidade AML, ajudando exchanges, fintechs e instituições financeiras a cumprir com todas as normas regulatórias brasileiras e internacionais.

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📜 Regulamentação Cripto no Brasil: O Que Você Precisa Saber

Atualmente, as operações com criptomoedas no Brasil estão sujeitas às seguintes regulamentações:

✔️ Lei 14.478/2022: Marco legal das criptomoedas no Brasil, estabelecendo regras para empresas que operam com ativos digitais.
✔️ Banco Central do Brasil (BCB): Definição de diretrizes para a regulamentação do setor e fiscalização de PSAVs.
✔️ Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF): Exigências para prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
✔️ Instrução Normativa 1888/2019 (Receita Federal): Obriga exchanges a reportarem transações de clientes para a Receita Federal.
✔️ Padrões internacionais do GAFI/FATF: Regulamentação global que impacta diretamente operações de criptoativos no Brasil.

⚠️ Empresas que não cumprem com essas regulamentações podem enfrentar multas, sanções e até mesmo restrições operacionais.

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🚀 Como Garantir Compliance no Mercado de Criptoativos?

Para operar de maneira segura e dentro da legislação, é essencial implementar um programa de compliance eficiente, que inclua:

🔍 1. Processos de KYC (Know Your Customer) e Identificação de Usuários

• Verificação de identidade por meio de documentos oficiais
• Análise da origem dos fundos e perfil de risco do cliente
• Monitoramento contínuo de transações suspeitas

💡 2. Monitoramento de Transações e Análise de Risco AML

Com a tecnologia da Scorechain, sua empresa pode:
✔️ Identificar transações de alto risco e movimentações suspeitas
✔️ Analisar carteiras digitais e identificar conexões ilícitas
✔️ Gerar relatórios automáticos para reguladores como COAF e Receita Federal

📊 3. Reporte Automático de Transações Suspeitas

• Integração direta com reguladores para envio de relatórios obrigatórios
• Detecção de transações acima dos limites estabelecidos pela Receita Federal
• Conformidade total com as exigências de transparência do mercado

🛡️ Quem Precisa de Compliance para Criptoativos?

Todas as empresas que operam com ativos digitais no Brasil devem seguir práticas rigorosas de compliance e AML, incluindo:

🔹 Exchanges e corretoras de criptomoedas
🔹 Provedores de carteiras digitais e custódia de criptoativos
🔹 Fintechs e startups que operam com blockchain
🔹 Bancos e instituições financeiras que lidam com ativos digitais
🔹 Empresas que aceitam pagamentos em criptomoedas

🚀 Se sua empresa faz parte desse setor, garantir compliance é essencial para operar com segurança e evitar riscos regulatórios.

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A Scorechain já ajuda 150+ instituições financeiras e empresas cripto em todo o mundo a garantir conformidade com as regulamentações locais e internacionais.

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